企业管治守则

西王置业控股有限公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载的企业管治常规守则作为本身的企业管治守则。本公司董事会认为本公司一直遵守企业管治守则下的所有守则条文,以及企业管治守则的大部分最佳建议。董事会承诺维持本公司的企业管治,确保是正式及具透明度的程序以保障股东权益及把股东权益最大化。

 

组织章程大网及公司细则

 

董事会

董事会现时由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成。董事会有以下成员:

执行董事
王金涛先生(行政总裁)
王伟民先生
程刚先生

非执行董事
王棣先生(主席)
王勇先生 (副主席)
孙新虎先生

独立非执行董事
黄启明先生
王安先生
王镇先生

执行董事在高级管理层的协助下组成本公司的核心管理队伍。执行董事肩负为本集团制定业务策略及发展计展的整体责任,而高级管理层则负责监察及落实本集团的计划。

 

董事名单及其任务与职能

 

董事会成员多元化政策

 

审核委员会

本公司根据企业管治守则的条文及建议内的书面职权范围成立审核委员会。审核委员会的基本职务是检讨及监察本集团财务申报过程及内部监控系统。

 

审核委员会职权范围

 

薪酬委员会

本公司按企业管治守则内所相符的书面职权范围成立薪酬委员会。薪酬委员会的基本职务为检讨及厘定薪酬待遇条款、花红及其他应付董事会及高级管理层酬金。

 

薪酬委员会职权范围

 

提名委员会

本公司按与企业管治守则内所相符的书面职权范围成立提名委员会。提名委员会的基本职务是就获提名委任为本集团董事及高级管理层的人士向董事会作出推荐意见。挑选候选人须以彼等之经验及资格为准。提名委员会将向董事会递交彼等之推荐意见,以供董事会省览及批准提名。

 

提名委员会职权范围

 

内部监控

董事会确认其成立及维持一套充足及健全的内部监控系统的责任。年内,本集团曾对财务管理及呈报系统作出数项改善。透过定期与管理层商讨经营及财务表现及识别出的潜在风险范畴,本集团能合理(但非绝对)避免作出重大失实陈述或蒙受损失。本集团能管理营运及财务系统中断的风险,幷达致本集团的目标。